REGULACJE PRAWA UNIJNEGO DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU W KONTEKŚCIE KOOPERACJI PUBLICZNO-PRYWATNEJ I ZACHOWANIA RÓWNOWAGI Z PRAWAMI I SWOBODAMI PODSTAWOWYMI

Magdalena JACZEWSKA

doi:10.37055/sbn/132169

1/2019 vol. 15

Statystyki

CC BY-SA 4.0

Pobierz cytowanie

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY

REGULACJE PRAWA UNIJNEGO DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU W KONTEKŚCIE KOOPERACJI PUBLICZNO-PRYWATNEJ I ZACHOWANIA RÓWNOWAGI Z PRAWAMI I SWOBODAMI PODSTAWOWYMI

Magdalena JACZEWSKA ¹

Więcej

Ukryj

Uniwersytet Warszawski

Data publikacji: 13-12-2018

SBN 2019;15(1): 385-404

DOI: https://doi.org/10.37055/sbn/132169

Artykuł (PDF)

Referencje (14)

SŁOWA KLUCZOWE

przeciwdziałanie praniu pieniędzy

finansowanie terroryzmu

prawa podstawowe

swobody podstawowe

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest krytyczna analiza regulacji unijnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ze szczególnym uwzględnieniem ich prewencyjnego aspektu, wprowadzanego głównie poprzez wdrożenie podejścia opartego na analizie ryzyka. Podstawą dla efektywnych działań w opisywanej materii jest maksymalizacja bezpośredniego zaangażowania sektora prywatnego oraz kooperacja prywatno-publiczna. Należy mieć jednak na uwadze, że zaangażowanie podmiotów prywatnych niesie ze sobą wiele zagrożeń, związanych przede wszystkim z możliwością powstania nieścisłości pomiędzy przepisami AML oraz swobodami i prawami podstawowymi. W związku z tym, w artykule nacisk położony został na analizę wpływu regulacji, dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, na swobody i prawa podstawowe, ze szczególnym uwzględnieniem swobody świadczenia usług oraz prawa do sprawiedliwego procesu.

REFERENCJE (14)

Bergstrom M., Helgesson Svedberg K., Mörth U., A New Role for For‐Profit Actors? The Case of Anti-Money Laundering and Risk Management, „Journal of Common Market Studies”, Nr 49, 2011 r.

Google Scholar

Bodnar A., Ploszka A. (red.), Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu, Warszawa 2016.

Google Scholar

Borlini L., Regulating Criminal Finance in the EU in the Light of the International Instruments, „Yearbook of European Law”, Nr 36, 2017 r.

Google Scholar

FATF, Guidance on the risk-based approach to combating money laundering and terrorist financing, Paryż, 2007 r.

Google Scholar

FATF, RBA Guidance for Dealers in Precious Metal and Stones, Paryż 2008.

Google Scholar

Garland D., The Limits of Sovereign State, „British Journal of Criminology”, Nr 36, 1996 r.

Google Scholar

Kapica W. (red.), Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik, Warszawa 2019.

Google Scholar

Luchtman M., van der Ministres R., Cases C – 305/05, Ordre des barreaux francophones et germanophone et al. v. Conseil des Ministres, judgement of the Court of Justice of 26 June 2007, Grand Chamber [2007] ECR I-5305, „Common Market Law Review”, Nr 46, 2009 r.

Google Scholar

Mitsilegas V., Vavoula N., The Evolving EU Anti-Money Laundering Regime: Challenges for Fundamental Rights and the Rule of Law, „Maastricht Journal of European and Comparative Law”, Nr 23, 2016 r.

Google Scholar

10.

Mörth U., European Public-Private Collaboration: A Choice Between Efficiency and Democratic Accountability?, 2008 r.

Google Scholar

11.

Mörth U., The Market Turn in EU Governance – The Emergence of Public–Private Collaboration, Governance, Nr 22, 2009 r.

Google Scholar

12.

Pływaczewski E., Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy z perspektywy międzynarodowej, „Państwo i Prawo”, Nr 8, 2002 r.

Google Scholar

13.

Siejczuk P., Problematyka prania brudnych pieniędzy w regulacjach prawnomiędzynarodowych, europejskich i krajowych, „Bezpieczeństwo Narodowe”, Nr 23-24, 2012 r.

Google Scholar

14.

Zawidzka-Łojek A., Grzeszczak R. (red.), Prawo materialne Unii Europejskiej. Vademecum, Warszawa 2015.

Google Scholar

Wyślij swój artykuł

Archiwum

Dla Autorów

Udostępnij

Wyślij mailem