PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
REGULACJE PRAWA UNIJNEGO DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU W KONTEKŚCIE KOOPERACJI PUBLICZNO-PRYWATNEJ I ZACHOWANIA RÓWNOWAGI Z PRAWAMI I SWOBODAMI PODSTAWOWYMI
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 13-12-2018
 
 
SBN 2019;15(1): 385-404
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest krytyczna analiza regulacji unijnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ze szczególnym uwzględnieniem ich prewencyjnego aspektu, wprowadzanego głównie poprzez wdrożenie podejścia opartego na analizie ryzyka. Podstawą dla efektywnych działań w opisywanej materii jest maksymalizacja bezpośredniego zaangażowania sektora prywatnego oraz kooperacja prywatno-publiczna. Należy mieć jednak na uwadze, że zaangażowanie podmiotów prywatnych niesie ze sobą wiele zagrożeń, związanych przede wszystkim z możliwością powstania nieścisłości pomiędzy przepisami AML oraz swobodami i prawami podstawowymi. W związku z tym, w artykule nacisk położony został na analizę wpływu regulacji, dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, na swobody i prawa podstawowe, ze szczególnym uwzględnieniem swobody świadczenia usług oraz prawa do sprawiedliwego procesu.
REFERENCJE (14)
1.
Bergstrom M., Helgesson Svedberg K., Mörth U., A New Role for For‐Profit Actors? The Case of Anti-Money Laundering and Risk Management, „Journal of Common Market Studies”, Nr 49, 2011 r.
 
2.
Bodnar A., Ploszka A. (red.), Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu, Warszawa 2016.
 
3.
Borlini L., Regulating Criminal Finance in the EU in the Light of the International Instruments, „Yearbook of European Law”, Nr 36, 2017 r.
 
4.
FATF, Guidance on the risk-based approach to combating money laundering and terrorist financing, Paryż, 2007 r.
 
5.
FATF, RBA Guidance for Dealers in Precious Metal and Stones, Paryż 2008.
 
6.
Garland D., The Limits of Sovereign State, „British Journal of Criminology”, Nr 36, 1996 r.
 
7.
Kapica W. (red.), Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik, Warszawa 2019.
 
8.
Luchtman M., van der Ministres R., Cases C – 305/05, Ordre des barreaux francophones et germanophone et al. v. Conseil des Ministres, judgement of the Court of Justice of 26 June 2007, Grand Chamber [2007] ECR I-5305, „Common Market Law Review”, Nr 46, 2009 r.
 
9.
Mitsilegas V., Vavoula N., The Evolving EU Anti-Money Laundering Regime: Challenges for Fundamental Rights and the Rule of Law, „Maastricht Journal of European and Comparative Law”, Nr 23, 2016 r.
 
10.
Mörth U., European Public-Private Collaboration: A Choice Between Efficiency and Democratic Accountability?, 2008 r.
 
11.
Mörth U., The Market Turn in EU Governance – The Emergence of Public–Private Collaboration, Governance, Nr 22, 2009 r.
 
12.
Pływaczewski E., Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy z perspektywy międzynarodowej, „Państwo i Prawo”, Nr 8, 2002 r.
 
13.
Siejczuk P., Problematyka prania brudnych pieniędzy w regulacjach prawnomiędzynarodowych, europejskich i krajowych, „Bezpieczeństwo Narodowe”, Nr 23-24, 2012 r.
 
14.
Zawidzka-Łojek A., Grzeszczak R. (red.), Prawo materialne Unii Europejskiej. Vademecum, Warszawa 2015.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top